民生银行海口分行协助公安局抓获12名“卡农”

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日前,民生银行海口分行提供异常开户线索,协助海口市公安局龙华分局抓获12名“卡农”“卡头”,切实维护了金融市场平平稳固,获得了中国人民银行海口中央支行和公安机关的一致一定。

9月9日,客户一行2人到民生银行海口分行营业部解决开立借记卡营业。银行厅堂运营柜员对客户举行身份识别和尽职观察后为其解决营业,领会到2人同为老乡,均在海南某商贸有限公司事情。在2人解决完开卡营业1小时后,又有另两名客户结伴解决开卡营业,且客户户籍与上述2人一致,其中一人事情单元同为海南某商贸有限公司。该客户还出具了一张要素不合规的事情证实。

事情职员通过剖析两批客户主体的行为特征,判断其存有组织性开卡嫌疑,立即整理客户信息及其营业信息,放置专人监控账户生意转变。同时,民生银行海口分行放置专人与中国人民银行海口中央支行、海口反诈中央取得联系,将相关信息报送给反诈中央警官,由其协助查询客户是否为涉赌、涉诈职员。经由反诈中央警官排查,发现可疑客户一行共7人,存在异常开卡行为,立刻以海口市公安局反电信网络诈骗中央的名义向全辖商业银行宣布了《关于涉诈高危线索的转达》。随后,海口市公安局龙华分局凭证民生银行海口分行提供的可疑线索,抓捕12名“卡农”“卡头”,并缴获了一批银行卡。

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自天下“断卡行动”开展以来,民生银行海口分行不停强化职员培训,提升厅堂风险防控意识,严防账户风险,与公安机关慎密配合,增强涉案信息的共享,充实行展协力,将袭击治理电信网络新型违法犯罪事情各项要求落到实处,切实提高社会风险提防意识,保障人民群众资金平安。

民生银行海口分行将连续贯彻落实中国人民银行关于统筹账户风险防控和优化服务要求精神,根据“开户便利度不减、风险防控力不减”“优化服务要增强、账户服务要增强”原则,不停提升谋划机构金融服务水平和营业专业能力,为海南自贸港生长孝顺气力。

(民生银行海口分行供稿)
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